PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

 

OBJECTIVOS GERAIS
Detectar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Identificar os deveres das entidades na prevenção do branqueamento de capitais e as respectivas medidas de prevenção e identificação das responsabilidades das várias direcções e quadros dentro da empresa ou organização.

DESTINATÁRIOS
Administradores, directores, quadros e profissionais com responsabilidades ao nível da detecção e controle de operações e transacções que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais.

CARGA HORÁRIA
3 Dias | 18 Horas

PROGRAMA

Módulo 1
Branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo – Operações

Módulo 2
Metodologias de análise de casos suspeitos

Módulo 3
Controlo das operações – entidades intervenientes

Módulo 4
Cooperação Internacional

Módulo 5
Branqueamento de capitais

Módulo 6
Directivas Europeias e Internacionais

 

Datas de realização
9 de Abril | 4 de Junho | 24 de Novembro

Para inscrições ou informações adicionais, contacte o nosso departamento de formação
Telefone: (+351) 21 099 83 60 | email: info@insigniswest.com ou formacao@insigniswest.com

Nota: A Inscrição na formação, só é considerada válida, após confirmação por escrito da nossa direcção de formação e pagamento da inscrição da mesma pelo cliente.

Acreditação e Certificações 

DGERT, Direcção Geral do Emprego e das Relações no Trabalho – Ministério do Emprego e Segurança Social
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional
OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados
TierOne Consulting – Empresa Parceira
Câmara do Comércio e Industria Portuguesa – Membro Associado