PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS   OBJECTIVOS GERAIS Detectar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS Identificar os deveres das entidades na prevenção do branqueamento de capitais e as respectivas medidas de prevenção e identificação das responsabilidades das várias direcções e quadros dentro da empresa ou organização. … Continue a ler Prevenção e Branqueamento de Capitais