CURSO DE AUDITORIA BANCÁRIA

 

Objectivos Gerais
Dotar os participantes de conhecimentos e competências sobre a importância da auditoria, em contexto bancário, como instrumento no controlo e apoio à gestão.

Objectivos Específicos
Diferenciação entre auditoria interna e auditoria externa e clarificação em contexto organizacional. Definição de auditoria bancária em balcões, clientes, informática, financeira, entre outras Identificação e métodos de prevenção de branqueamento de capitais.

Destinatários
Directores, quadros e todos os profissionais com responsabilidades ao nível de processos e auditoria bancária.

Carga Horária
4 Dias / 24 Horas

Programa

Módulo 1
Auditoria Interna – Definição
Auditoria Interna versus Auditoria Externa

Módulo 2
Auditoria – Evolução

Módulo 3
Auditoria Interna – âmbito

Módulo 4
Auditoria Bancária – Importância

Módulo 5
Tipos de auditoria bancária

Módulo 6
Branqueamento de capitais – Prevenção

 

Para inscrições ou informações

Contacte o nosso departamento de formação

Telefone: (+351) 21 139 20 68 | email: info@insigniswest.com ou formacao@insigniswest.com

Nota: A Inscrição na formação, só é considerada válida, após confirmação por escrito da nossa direcção de formação e pagamento da inscrição da mesma pelo cliente.

Certificações e Parceiros 

DGERT, Direcção Geral do Emprego e das Relações no Trabalho – Ministério do Emprego e Segurança Social
OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados
TierOne Consulting – Empresa Parceira
Câmara do Comércio e Industria Portuguesa – Membro Associado